Используя покойника, из Ростовской области за границу вывели более 90 млн рублей

Двое мужчин придумали аферу с выводом денег за границу. В июле 2014 года они открыли компанию на имя умершего еще в сентябре 2013 года жителя Ростова.

Затем со счета этой компании производились банковские платежи на сумму более более 1,9 млн евро (90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица.

В банк были предоставлены подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

В итоге Петра и его подельника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов» (п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Прокуратурой Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону утверждено обвинительное заключение и дело передано в суд для рассмотрения.